Привлечение к субсидиарной ответственности безусловно тренд последних трех лет. Институт работает и развивается, выходя за рамки дел о несостоятельности (банкротстве). Статистика говорит сама за себя – за 2018 год общий размер ответственности составил 330,3 млрд рублей, что в три раза превысило показатели за 2017 год. 2019 год еще не окончен, но уже в мае он отличился введенным в отношении братьев Ананьевых одним только обеспечением на 282 млрд рублей и другими делами.

Судебные акты, которые выносятся в рамках таких дел, обретают все более разнообразный подход к определению и доказываю лиц и их фактического влияния на подконтрольные им компании. Малейшая взаимосвязь лица с компанией-банкротом, словно нить, потянув за которую, заинтересованное лицо разматывает клубок очередного многомиллиардного заявления.

Доказывая суду наличие у Бажанова А.А. статус конечного бенефициара предпринимательской группы «Маслопродукт», заявитель – «Компания Благо» апеллировал к материалам дела Высокого суда Лондона, сведениям, представленным Швейцарской Федеральной прокуратурой, представленным, в рамках международной помощи по уголовным делам, сведениями из Федеральной антимонопольной службы РФ и кредитным досье АКБ «НРБ» (ОАО).

Заявителем были представлены только согласующиеся между собой косвенные доказательства, которые в совокупности, при применении правового подхода, отраженного в позиции Верховного Суда РФ, изложенной в определении от 15.02.2018 № 302-ЭС14-14742(4,5,7), были приняты АС Воронежской области и признаны существенными и убедительными. При этом прямые доказательства (удостоверенные регистраторами реестры акционеров, справки соответствующих органов, уполномоченных осуществлять регистрационные действия в отношении юридических лиц и т.п.) в материалы дела не представлены вообще.

Ознакомившись с этими и другими доводами заявителя, АС Воронежской области отметил, учитывая «объективную сложность» получения кредиторами прямых доказательств, суды могут принять и косвенные. Суд также учёл, что, пока долги «Маслопродукта» росли, на банковские счета Бажанова А.А. поступали «значительные» суммы.

Опровергнуть свою связь с «Маслопродуктом» Бажанов Алексей не смог. Его доводы о том, что банкротство «Ойл Продакшн» было вызвано действиями руководителя юридических лиц, входящих в ГК «Маслопродукт», были признаны АС голословными и документально не подтверждеными.

19.09.2019 г. АС Воронежской области привлек Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности на 12 млрд рублей, а 19.11.2019 г. апелляционная инстанция оставила жалобу Бажанова А.А. без удовлетворения.