Image

Бизнес нуждается в защите от уголовно-правовых методов воздействия

В рамках парадигмы «арбитражное судопроизводство и уголовное дело» отчётливо просматриваются две основные проблематики: проблематика преюдиции в арбитражном и уголовном процессах и проблематика ареста имущества по уголовному делу. Рассказывает Управляющий партнёр компании Alliance Legal CG Евгений Карноухов.

ПРОБЛЕМА ПРЕЮДИЦИИ КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ: МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДОКАЗЫВАНИЕМ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ?

Возможность вариативного применения межотраслевой преюдиции (ст. 90 УПК РФ) как средства доказывания позволяет оказывать давление в рамках следствия, вменять уголовные статьи невиновным и, наоборот, избегать недобросовестным лицам привлечения к ответственности за
экономические преступления.

Причиной злоупотреблений является недостаточная научная разработанность отдельных аспектов межотраслевой преюдиции. Преюдиция перестала быть абсолютной еще в 2011 году, когда в Постановлении № 30-П Конституционный суд провозгласил, что преюдициальное значение решения суда по гражданскому делу не препятствует проверке доказательств и исследованию ранее не установленных обстоятельств в рамках уголовного судопроизводства. В результате статья 90 УПК РФ фактически «утратила силу».

Теперь, когда в материалы уголовного дела поступают «просуженные» решения, следствие сталкивается с дилеммой: считать ли это манипулированием или принимать обстоятельства, описанные в решениях, безусловно?

В данном контексте представляют интерес два громких уголовных дела: дело Калви и дело Пономарёва. Оба процесса возникли вследствие обострения корпоративных конфликтов.

Суд признал аудитора Пономарёва и его адвоката Загорского виновными в ложном доносе, сопряжённом с искусственным созданием доказательств (ч. 3 ст. 306 УК РФ), получении преюдициальных решений мирового суда по делам об оскорблениях, которые использовались для получения нужных решений гражданских и арбитражных судов. Сами осужденные заявляют о «заказном» уголовном преследовании как акте мести за судебные тяжбы с IKEA, в результате которых им удалось отсудить 25 млрд рублей.

В деле Калви обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере». По версии следствия, Калви и ещё несколько сотрудников компании убедили руководство банка списать 2,5 млрд рублей задолженности в обмен на акции люксембургской компании стоимостью не более 600 000 рублей.

Почти одновременно с возбуждением дела Арбитражный суд г. Москвы принял решение, которым отказал в признании указанной сделки, совершённой на заведомо невыгодных условиях. Судебная экспертиза установила её «рыночность». Однако следственные органы назначили собственную экспертизу, результатом которой, вероятно, станет вывод о нерыночном характере сделки. Будет ли в данном деле учтена межотраслевая преюдиция, решит суд.

Сам Калви свою вину не признаёт и считает причиной возбуждения уголовного дела корпоративный конфликт с акционерами банка «Восточный».

ПРОБЛЕМА СНЯТИЯ АРЕСТА С АКТИВОВ ФИГУРАНТОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Собственники, которые не являются в уголовном деле обвиняемыми, подозреваемыми или гражданскими ответчиками, не имеют эффективных средств защиты от ареста своих активов. Хотя по смыслу сразу двух постановлений Конституционного Суда РФ №1-П от 31.01.2011 и № 25 П от 21.10.2014, недопустимо длительное ограничение прав таких собственников, по факту красной нитью в судебных постановлениях вышестоящих судов проходит доктрина обстоятельств конкретного уголовного дела. Отсутствует и эффективный механизм защиты от наложения несоразмерного ареста в рамках уголовного дела. Правоприменительная практика предоставляет следствию широкие дискреционные полномочия, позволяющие обходить нормы права и руководящие разъяснения. Арест активов может использоваться с целью блокировки сделок, получения контроля над активами, корпоративного передела, рейдерского захвата.

В практике Alliance Legal CG был случай, когда миноритарий крупного предприятия готовился продать пакет акций конкурирующей фирме. Мажоритарные акционеры с помощью уголовно-правовых методов воздействия попытались заблокировать невыгодную для них сделку. Некая оффшорная компания перечислила на счет миноритария 10 млн рублей, а на следующий день возникло уголовное дело, в рамках которого был наложен арест на акции стоимостью 100 млн рублей.

В каждом таком случае стороне защиты требуется значительное время, чтобы убедить следователя и суд в том, что дело носит постановочный характер. А значит, цель, которую преследуют недобросовестные лица, фактически достигается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Необходима государственная политика в области правотворчества. Так, профессор Черников Валерий Васильевич среди основных видов ошибок особое внимание уделяет правотворческим ошибкам, которые, по его мнению, являются следствием заблуждения относительно цели и средств правового регулирования.

России необходима обоснованная правотворческая политика, важным шагом к которой станет принятие так называемого закона о законах. Документ должен установить иерархию издаваемых нормативно-правовых актов, регламентировать цикл нормотворчества, предусмотреть участие бизнес-сообщества в подготовке законопроектов.

А пока в существующих реалиях практикующим адвокатам необходимо помогать следствию разбираться в «конкретных обстоятельствах дела» и буквально «драться» за принятие верных процессуальных решений.

Image

Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым

Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта значимая сделка подчеркивает стратегическое партнерство между компанией «Электрорешения», официальным представителем бренда...

Image

Руководитель Национального агентства обозначил механизмы сближения НСК стран ЕАЭС

26 июня генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко выступил на тематической сессии «Единый рынок труда: вызовы и перспективы» Евразийского экономического...

Image

Дипломы и ценные призы вручены победителям регионального этапа конкурса «Экономическое возрождение России»

20 июня на заседании Совета Кузбасской ТПП состоялось торжественное вручение дипломов и ценных призов победителям регионального этапа XXXI Всероссийского конкурса...

Image

Награды конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2024 года вручены Кузбасской ТПП

Эксперт Кузбасской ТПП Юлия Долганина и экспертное направление Кузбасской ТПП были отмечены наградами по спецноминации конкурса Национальной премии в области предпринимательской...

Image

Алексей Вовченко выступил на ПМЭФ — 2025

19 июня генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко принял участие в работе сессии «Современный рынок труда: поиск ответов на глобальные вызовы», состоявшейся в рамках Петербургского международного...

Image

Издательско-коммуникационная группа «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА представляет авторский медиа-коммуникационный проект «ПРАВОЕ ДЕЛО со Светланой Ерховой»

Проект посвящен вопросам взаимодействия бизнеса и власти, защите прав и свобод граждан, освещает социально значимые вопросы...

Image

20 мая в Красногорске прошли "Дорожные вопросы" для коммерческой недвижимости

Мероприятие посетило больше 40 человек: владельцы коммерческой недвижимости, застройщики и архитекторы.

Image

Work-Life Balance в управленческой карьере: цена амбиций и поиск компромиссов

15 мая в рамках IPWK CLUB прошла дискуссия, посвященная важной теме: «Возможен ли баланс между работой и личной жизнью в управленческой карьере?»...

Image

Развитие международного направления: Мариллион принял участие в мероприятиях в Китае

Группа компаний «Мариллион» принимает активное участие в мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими компаниями, а также на развитие китайского...

Image

Уникальный автопробег в честь 80-летия Победы объединит Москву и Горно-Алтайск

С 3 по 12 июня состоится автопробег «Москва-Алтай» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию предпринимательства в сфере...

Image

Бизнес Омской области посетил Азербайджан

Сегодня Почетное представительство ТПП РФ в Азербайджане принимает делегацию от ТПП Омской области. В составе делегации ГК «Титан», «АРТОМ», «МеталлСнаб-М», "Учебный центр Сибирский"....

Image

V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ–ТУРЦИЯ: ИНВЕСТИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

28 мая 2025 года Ассоциация «Российско-Турецкий диалог» при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российско-Турецкой рабочей группы при РСПП и информационной поддержке журнала Russian...

Image

В Кузбасской ТПП прошла презентация методических рекомендаций «Основы безопасности предпринимательской деятельности»

27 мая в Кузбасской ТПП состоялась презентация методических рекомендаций «Основы безопасности предпринимательской деятельности», разработанных в Комитете...

Image

В Кузбасской ТПП подвели итоги регионального конкурса брендов

28 мая в Кемерове, в Белом зале Правительства Кузбасса, прошло торжественное подведение итогов регионального конкурса «Бренд Кузбасса» по итогам 2024 года....

Image

Бизнес-семинар "Актуальные правовые риски руководителя — от убытков до уголовных дел"

Разносторонний и комплексный обзор актуальных трендов, основных рисков и механизмов их минимизации от профессионалов своего дела с многолетним опытом...

Image

12-13 сентября 2025 года в городе Светлогорск Калининградской области состоится VIII Балтийский конгресс по пластической хирургии и косметологии

Балтийский конгресс - это точка притяжения профессионалов, где наука встречается с практикой, а инновации - с реальным...

Актуальные комментарии
  • Image

    ESG: устойчивое развитие в ОЭЗ «Алга»

    В 2022 году Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России включила Башкортостан в число пилотных регионов по формированию мастер-моделей инфраструктурных площадок, направленных на достижение целей устойчивого развития (ESG).

  • Image

    Реализация ESG-повестки в наукограде: ОЭЗ «Дубна» делится опытом

    Наукоград Дубна – процветающий деловой и научный центр на севере Подмосковья. Особая экономическая зона «Дубна» – инновационная площадка, где в 2024 году осуществляют деятельность более 160 высокотехнологичных компаний.

  • Image

    ОЭЗ «Технополис Москва» — лидер ESG-рейтинга и инициатор проектов корпоративной ответственности

    Особая экономическая зона «Технополис Москва» активно развивает повестку устойчивого развития через реализацию ряда значимых проектов. Эксперты отмечают высокие стандарты управления и приверженность ESG-принципам. В планах на 2025 год — дальнейшее укрепление позиций в области рационального использования ресурсов и повышения качества инфраструктуры.

  • Image

    Корпорация развития Нижегородской области придерживается ESG-принципов во всех направлениях своей деятельности.

    Так, при оборудовании офиса агентства развития было применено множество благоприятных для окружающей среды решений. В частности, ведется раздельный сбор мусора (пластик, бумага, стекло), сбор использованных батареек для передачи их на последующую утилизацию. На регулярной основе проводятся субботники и сдача бумаги в специализированные эко-пункты. Также все рабочие пространства оснащены энергосберегающим освещением, а навигация офиса сделана из переработанного пластика, собранного сотрудниками.

  • Image

    НОВАТЭК морозит водород

    Компания пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале

  • Image

    Минэк подготовил стандарт отчетности об устойчивом развитии для бизнеса

    Минэкономразвития подготовило проект постановления об утверждении стандарта отчетности об устойчивом развитии и требований к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

  • Image

    У России есть все возможности для эффективного развития "зеленой" повестки

    Почему важно следить за экосистемами и повышать плату за вредное воздействие на окружающую среду? Для чего нужны карбоновые полигоны? Достаточно ли нормативных документов для реализации ESG-стратегий? Как российский бизнес участвует в экологических программах? Каких климатических изменений ждать? Ответы на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "РГ" дал член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.

  • Image

    Малый бизнес сможет официально снижать свой углеродный след

    Правительство расширило доступ бизнесу к национальному рынку углеродных единиц, теперь иностранные и физлица могут получить зачета углеродных единиц для уменьшения углеродного следа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.