Image

Бизнес нуждается в защите от уголовно-правовых методов воздействия

В рамках парадигмы «арбитражное судопроизводство и уголовное дело» отчётливо просматриваются две основные проблематики: проблематика преюдиции в арбитражном и уголовном процессах и проблематика ареста имущества по уголовному делу. Рассказывает Управляющий партнёр компании Alliance Legal CG Евгений Карноухов.

ПРОБЛЕМА ПРЕЮДИЦИИ КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ: МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДОКАЗЫВАНИЕМ ИЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ?

Возможность вариативного применения межотраслевой преюдиции (ст. 90 УПК РФ) как средства доказывания позволяет оказывать давление в рамках следствия, вменять уголовные статьи невиновным и, наоборот, избегать недобросовестным лицам привлечения к ответственности за
экономические преступления.

Причиной злоупотреблений является недостаточная научная разработанность отдельных аспектов межотраслевой преюдиции. Преюдиция перестала быть абсолютной еще в 2011 году, когда в Постановлении № 30-П Конституционный суд провозгласил, что преюдициальное значение решения суда по гражданскому делу не препятствует проверке доказательств и исследованию ранее не установленных обстоятельств в рамках уголовного судопроизводства. В результате статья 90 УПК РФ фактически «утратила силу».

Теперь, когда в материалы уголовного дела поступают «просуженные» решения, следствие сталкивается с дилеммой: считать ли это манипулированием или принимать обстоятельства, описанные в решениях, безусловно?

В данном контексте представляют интерес два громких уголовных дела: дело Калви и дело Пономарёва. Оба процесса возникли вследствие обострения корпоративных конфликтов.

Суд признал аудитора Пономарёва и его адвоката Загорского виновными в ложном доносе, сопряжённом с искусственным созданием доказательств (ч. 3 ст. 306 УК РФ), получении преюдициальных решений мирового суда по делам об оскорблениях, которые использовались для получения нужных решений гражданских и арбитражных судов. Сами осужденные заявляют о «заказном» уголовном преследовании как акте мести за судебные тяжбы с IKEA, в результате которых им удалось отсудить 25 млрд рублей.

В деле Калви обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере». По версии следствия, Калви и ещё несколько сотрудников компании убедили руководство банка списать 2,5 млрд рублей задолженности в обмен на акции люксембургской компании стоимостью не более 600 000 рублей.

Почти одновременно с возбуждением дела Арбитражный суд г. Москвы принял решение, которым отказал в признании указанной сделки, совершённой на заведомо невыгодных условиях. Судебная экспертиза установила её «рыночность». Однако следственные органы назначили собственную экспертизу, результатом которой, вероятно, станет вывод о нерыночном характере сделки. Будет ли в данном деле учтена межотраслевая преюдиция, решит суд.

Сам Калви свою вину не признаёт и считает причиной возбуждения уголовного дела корпоративный конфликт с акционерами банка «Восточный».

ПРОБЛЕМА СНЯТИЯ АРЕСТА С АКТИВОВ ФИГУРАНТОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Собственники, которые не являются в уголовном деле обвиняемыми, подозреваемыми или гражданскими ответчиками, не имеют эффективных средств защиты от ареста своих активов. Хотя по смыслу сразу двух постановлений Конституционного Суда РФ №1-П от 31.01.2011 и № 25 П от 21.10.2014, недопустимо длительное ограничение прав таких собственников, по факту красной нитью в судебных постановлениях вышестоящих судов проходит доктрина обстоятельств конкретного уголовного дела. Отсутствует и эффективный механизм защиты от наложения несоразмерного ареста в рамках уголовного дела. Правоприменительная практика предоставляет следствию широкие дискреционные полномочия, позволяющие обходить нормы права и руководящие разъяснения. Арест активов может использоваться с целью блокировки сделок, получения контроля над активами, корпоративного передела, рейдерского захвата.

В практике Alliance Legal CG был случай, когда миноритарий крупного предприятия готовился продать пакет акций конкурирующей фирме. Мажоритарные акционеры с помощью уголовно-правовых методов воздействия попытались заблокировать невыгодную для них сделку. Некая оффшорная компания перечислила на счет миноритария 10 млн рублей, а на следующий день возникло уголовное дело, в рамках которого был наложен арест на акции стоимостью 100 млн рублей.

В каждом таком случае стороне защиты требуется значительное время, чтобы убедить следователя и суд в том, что дело носит постановочный характер. А значит, цель, которую преследуют недобросовестные лица, фактически достигается.

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ

Необходима государственная политика в области правотворчества. Так, профессор Черников Валерий Васильевич среди основных видов ошибок особое внимание уделяет правотворческим ошибкам, которые, по его мнению, являются следствием заблуждения относительно цели и средств правового регулирования.

России необходима обоснованная правотворческая политика, важным шагом к которой станет принятие так называемого закона о законах. Документ должен установить иерархию издаваемых нормативно-правовых актов, регламентировать цикл нормотворчества, предусмотреть участие бизнес-сообщества в подготовке законопроектов.

А пока в существующих реалиях практикующим адвокатам необходимо помогать следствию разбираться в «конкретных обстоятельствах дела» и буквально «драться» за принятие верных процессуальных решений.

Image

Резиденты бизнес-инкубатора расширяют производство, благодаря господдержке

18 сентября директор Агентства развития Новгородской области Александр Дементьев побывал в бизнес-инкубаторе «Х10». Он обсудил с директором «Цветы зелёного хозяйства» Сергеем Тяном и директором ...

Image

Новгородская область стала больше экспортировать в Арабские Эмираты и Латвию

Регион продолжает наращивать объемы поставок своих товаров за рубеж Как сообщили в министерстве инвестиционной политики новгородской области, в Северо-Западном таможенном управлении подвели итоги ...

Image

Молодые и перспективные

30 сентября стали известны имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2019» 20 начинающих предпринимателей из разных уголков Новгородской земли презентовали свой бизнес перед экспертами. ...

Image

VIII Славянский международный экономический форум начал работу.

18 октября, в Брянске начал свою работу VIII Славянский международный экономический форум, инициированный региональным правительством при содействии Информационного агентства АК&М. В настоящее время идет пленарное ...

Image

«Леруа Мерлен» откроется в Смоленске в III квартале 2020 года

Об этом стало известно в ходе посещения Губернатором Алексеем Островским строительной площадки будущего торгового центра «Леруа Мерлен» в Заднепровском районе Смоленска. ...

Image

О возможностях переработки вторсырья новгородцы узнали на road show в Финляндии

С 16 по 17 сентября в Финляндии пройдет road show (буквально "дорожное представление") регионов России. Новгородскую область представляет заместитель директора Агентства развития Новгородской области ...

Image

Студенты презентовали бизнес-проекты для села

28-29 сентября в детской флотилии «Парус» проходил форум по развитию молодежного аграрного предпринимательства «Зерна».

Image

Агентство развития Новгородской области представило новый интернет-ресурс «Стань резидентом»

Презентация состоялась 30 сентября на заседании совета по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Новгородской области. Открывая встречу, глава региона Андрей Никитин представил ...

Image

Новгородская область в списке финалистов регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards 2019 года

Наш регион претендует на победу сразу в четырех номинациях. Об этом сообщили в туристическом офисе «Русь ...

Image

Новгородские предприниматели улетели в Узбекистан за новыми контрактами

В ходе бизнес-миссии они встретятся с потенциальными партнерами, сотрудниками представительства Российского экспортного центра и торгового представительства России в ...

Image

Финны ищут в Новгородской области проекты для инвестирования

20 сентября Великий Новгород посетили представители деловых кругов Финляндии. Гости из городов Иматра, Котка, Лаппеенранта интересовались возможностями ведения бизнеса в регионе. Акцент был сделан на таких сферах, как туризм, ...

Image

Как привлекать инвесторов в регион обсудили на II Съезде НААИР в Казани

С 26 по 28 сентября заместитель директора Агентства развития Новгородской области Виктор Быков и специалист по связям с общественностью Татьяна Завьялова отправились в Казань на II Съезд агентств инвестиций и ...

Image

«Золотая осень - 2019»: самый крупный смотр достижений сельского хозяйства подводит итоги

С 9 по 12 октября 2019 года в Москве, на территории ВДНХ, состоялась 21-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организатором которой выступает Министерство сельского ...

Image

Mars намерен инвестировать 5 млрд рублей в развитие производства в Московской области

Компания Mars подписала инвестиционное соглашение с Правительством Московской области по реализации проекта, в рамках которого планируется расширение и модернизация производства кормов для домашних ...

Image

Более 120 испанских предпринимателей приняли участие в презентации инвестпотенциала Подмосковья в Мадриде

На площадке испанской конфедерация предпринимательских организаций (CEOE) в Мадриде прошла конференция «Doing business with Moscow Region». Она была организована в рамках ...

Актуальные комментарии
  • Image

    Информация в сети может причинить вред жизни и здоровью человека

    Интервью Екатерины Груздевой, заместителя главного врача Свердловского областного онкологического диспансера.

  • Image

    «Заплати налог и спи спокойно»

    «Я хотела быть юристом с детства» - с теплотой вспоминает Берлизова Ирина, которая на сегодняшний день уже является состоявшимся юристом. Всегда здорово, когда мечты сбываются. У многих людей мечты связаны именно с открытием своего дела, ведением собственной деятельности. Еще год назад можно было бы сказать, что бизнес не каждому под силу, потому что быть полноценным налогоплательщиком достаточно сложно. Да, так можно было сказать еще в прошлом году, но только не сегодня. Ведь с 1 января 2019 года в силу вступила новая система налогообложения, которая позволяет вести свою деятельность легко, выгодно и без нервов. Берлизова Ирина – юрист, работающий на компанию и на себя, рассказала нашему изданию о преимуществах новой системы налогообложениям.

  • Image

    В. Ефимов: зафиксировано рекордное количество желающих построить спорткомплексы в Москве

    В Москве зафиксировано рекордное количество инвесторов, готовых участвовать в аукционах за право аренды земельных участков под строительство спортивных центров по сравнению с прошлым годом. Организатором аукционов выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике. О новой тенденции рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

  • Image

    Рынок покажет. Когда ожидать увеличение конкуренции в сфере стройматериалов

    О базовых сценариях развития рынка стройматериалов России в среднесрочной перспективе, а также о повышении конкуренции рассказал руководитель службы корпоративный коммуникаций «КНАУФ СНГ» Леонид Лось.

  • Image

    Налоги от УСН в бюджет Москвы за 9 месяцев 2019 года выросли на 18%

    «Московские организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), перечислили за 9 месяцев 2019 года в городской бюджет 84,1 млрд рублей налогов, превысив на 18% показатель аналогичного периода 2018 года», сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

  • Image

    Сделки М&A в России в первом полугодии 2019 года

    Общий объем сделок слияний и поглощений с участием российских компаний за первую половину 2019 года сократился на 50% по сравнению с 2018 годом, а сумма сделок составила немногим более 7 млрд. $, что является вторым местом, с конца, за последние 10 лет. О самых крупных сделках 2019 года расскажет наш эксперт, управляющий партнёр юридической фирмы «ФОСБИ» Алексей Заикин.

  • Image

    Сегодня ради покупки своей квартиры люди готовы ограничивать другие расходы

    Макроэкономические исследования показывают, что реальные доходы населения не растут. Опасно ли повышать цены на новостройки в такой ситуации? Не отпугнет ли это потенциальных покупателей? На эти вопросы специально для RBG ответил Валерий Кузнецов, коммерческий директор RDI.

  • Image

    Решение акционеров не освобождает руководителя от необходимости действовать добросовестно и разумно

    Руководитель вправе не исполнять решение акционеров, если такое решение вредоносно для самой компании. 17 сентября Верховный Суд вынес Определение, которым еще раз разъяснил кредиторам и нижестоящим судам, как оценивать действия руководителя и когда за такие действия он понесет ответственность. Об этом, читайте в экспертном комментарии юриста юридической фирмы «ФОСБИ» Владислава Баландина.